AMSTERDAM - In de afgelopen jaren is een duidelijke toename zichtbaar van het belang om klanten door en door te kennen. Een cruciaal onderdeel van werkzaamheden is de afdeling CDD of Customer Due Dilligence waarbij onderzoek wordt verricht naar de financiële inkomstenstromen van bedrijven of personen. Je wilt immers voorkomen dat klanten of organisaties verbonden zijn aan instanties of personen die zich schuldig maken aan financieel-economische criminaliteit. Verschillende CDD-risicofactoren moeten effectief in kaart worden gebracht om juist te kunnen beoordelen wie klanten zijn en waarmee ze zich bezighouden. Het belang van een goed klantenonderzoek zorgt voor behoud van integriteit en een betrouwbare reputatie. Via erkende uitzendbureaus als Etage0.nl kan geschikt personeel worden gevonden die zich hebben gespecialiseerd tot CDD-experts.

Klantonderzoek met CDD

CDD staat voor Customer Due Dilligence en houdt in dat er onderzoek wordt verricht naar klanten. Financiële instellingen zijn wettelijk verplicht om te achterhalen met wie zee zakendoen, voordat personen, organisaties of bedrijven daadwerkelijk klant kunnen worden. Eventuele risico’s moeten zo veel als mogelijk worden vermeden of beperkt, zodra duidelijk wordt hoe klanten hun inkomsten verkrijgen. Een aangescherpte wetgeving bepaalt dat financiële instellingen verplicht zijn om te achterhalen met wie ze in zee gaan en voor wie ze de financiële processen verzorgen. Als hier niet zorgvuldig aan wordt voldaan, dan kunnen toezichthouders hoge boetes uitdelen. Ook kan een financiële instellingen het recht tot uitvoering van werkzaamheden verliezen. Je wilt dit koste wat kost vermijden en het vertrouwen winnen van betrouwbare klanten. Lering moet worden getrokken uit tekortkomingen van instellingen uit het verleden, zodat risico’s ten alle tijden worden vermeden.

CDD vacatures bij uitzendbureau

Om alles in goede banen te leiden, heb je ervaren en deskundig opgeleid personeel nodig. Via een erkend uitzendbureau dat zich specialiseert in de financiële branche, vind je de juiste kandidaten. Plaats jouw CDD vacatures bij deze erkende specialist en geschoolde werknemers zullen zich aanmelden. De vacatures zijn specifiek gericht op het uitnodigen van kandidaten met de juiste vaardigheden, skills en kennis om effectief onderzoek te verrichten naar de achtergrond van nieuwe en bestaande klanten bij jouw financiële instelling. Verschillende vacatures op gebied van finance, CDD en KYC of overige staffuncties kunnen worden uitgezet om het juiste personeel te vinden dat bekwaam is op gebied van klantenonderzoek. Gebruikelijke vacaturesites zoals luba uitzendbureau hebben mogelijk wel enkele vacatures op gebied van KYC of CDD. Een erkend uitzendbureau dat zich specialiseert in dergelijke beroepen, biedt onmiskenbare professionals.

CDD-analist voor onderzoek

Bij CDD onderzoek komt een proces op gang waarbij financiële instellingen de klant door en door leren kennen. Doormiddel van een cliëntenonderzoek worden risico’s in kaart gebracht en wordt een inventarisatie opgesteld. Misbruik van het financiële systeem moet zo tijdig worden herkend en voorkomen. Een CDD analist heeft tot taak om gedurende het onderzoek relevante informatie te verzamelen, zodat kan worden ingeschat of de klant betrokken is bij criminele activiteiten, zoals het witwassen van geld, het financieren van terrorisme of betrokkenheid bij fraudezaken. Met CDD-vacatures bij een erkend en gespecialiseerd uitzendbureau vind jij voorjouw financiële instelling geschikt personeel dat gedegen klantenonderzoek kan verrichten.